中山達華智能科技股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　(1)對外投資的基本情況

　　中山達華智能科技股份有限公司擬在上海設(shè)立全資子公司，從事電子標(biāo)簽、讀卡器、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備的銷售;計算機軟硬件、周邊設(shè)備的銷售及系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)、電子科技、計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);門禁系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝及配件的銷售。子公司名稱及經(jīng)營范圍以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　子公司注冊資本2,000萬元，其中1598萬元以超募資金出資，用于購買商住樓，其余402萬元以公司自有資金出資。

　　(2)董事會審議情況

　　2011年1月17日，公司召開第一屆董事會第十一次會議，會議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的議案》。公司董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營層辦理新設(shè)公司的工商注冊登記等工作。本次投資所涉及的金額在董事會審批權(quán)限之內(nèi)，因此無須提交公司股東大會審議。

　　(3)本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、子公司的基本情況

　　1、公司名稱：上海達如電子科技有限公司(暫定名，以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))

　　2、注冊地址：上海市徐匯區(qū)

　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　4、注冊資本：人民幣2,000萬元

　　5、經(jīng)營范圍：電子標(biāo)簽、讀卡器、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備的銷售;計算機軟硬件、周邊設(shè)備的銷售及系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)、電子科技、計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù);門禁系統(tǒng)工程設(shè)計、安裝及配件的銷售。(以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)) 。

　　6、出資方式及資金來源：公司以現(xiàn)金方式出資，其中超募資金1598萬元，自有資金402萬元。

　　7、擬購買的商住樓情況：

　　(1)上海市徐匯區(qū)中山西路2020號華宜大廈X室面積：431平方米單價：27550元/平方米開發(fā)商：大華集團上海華宜置業(yè)有限公司

　　(2)上海閔行區(qū)萬源路869號(古龍路口)萬源城面積：128平方米(具體以房產(chǎn)證為準(zhǔn))，單價：32000元/平方米開發(fā)商：上海萬源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公司承諾本次購買的房產(chǎn)僅用于該子公司經(jīng)營使用，不用于出租、出售等其他商業(yè)用途。

　　三、對外投資目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

　　本次投資旨在拓展公司在上海及周邊地區(qū)的業(yè)務(wù)，強化營銷力量，并提高區(qū)域的服務(wù)水平。

　　投資設(shè)立的全資子公司主要是開拓地區(qū)業(yè)務(wù)，在市場、技術(shù)、財務(wù)等方面無明顯的風(fēng)險因素，本次對外投資不具有重大風(fēng)險。

　　在交通便利、經(jīng)濟發(fā)達的上海設(shè)立全資子公司，將有利于整合市場資源，更好地滿足市場需求，提升公司行業(yè)競爭力。

　　四、公司獨立董事意見

　　公司獨立董事經(jīng)核查后,對該事項發(fā)表意見:公司使用部分超額募集資金和自有資金在上海設(shè)立全資子公司，有利于增強公司的市場開拓能力，為公司在行業(yè)內(nèi)發(fā)展打下更堅實的基礎(chǔ)。超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意公司上述事項。

　　五、保薦機構(gòu)意見

　　公司保薦機構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司經(jīng)過核查，發(fā)表意見如下：

　　本次運用超募資金及自有資金投資設(shè)立全資子公司，沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用計募集資金永久性補充流動資金》的有關(guān)規(guī)定。且本次投資符合公司拓展市場的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司抓住市場機遇，提高資金使用效率，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益;本保薦機構(gòu)同意公司本次對外投資。

　　六、備查文件 ：

　　《中山達華智能科技股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》

　　中山達華智能科技股份有限公司董事會